外媒:洗钱案后新加坡多家银行正加强对富有客户的审查

时间:2024年06月11日 06:59:40 中财网
  
  据彭博社报道,卷入新加坡最大洗钱丑闻的花旗集团、星展集团等银行正在加强对富裕客户和潜在客户的审查力度,以防范非法资金流动。

  据悉,该洗钱丑闻涉及金额超过22.3亿美元,至少16家金融机构被利用为犯罪团伙清洗网络博彩收益。此事件严重损害了新加坡的国际形象,并暴露出本地及外国银行在客户筛选机制上存在的严重缺陷。

  据不具名知情人士透露,多家金融机构的私人银行家正在接受额外的培训,以提升识别犯罪分子的能力。

  新加坡金管局已对部分涉案银行进行了现场检查,并将根据检查结果评估这些金融机构是否实施了充分且适当的反洗钱和反恐怖主义融资控制措施。对于与犯罪分子往来频繁的银行,金管局预计将对其处以罚款等惩罚性措施。

  新加坡金管局发言人在接受彭博社采访时表示,监管工作仍在进行中,对于未达到反洗钱和反恐怖主义融资控制要求的金融机构,金管局将一如既往地采取相应行动。
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